Principales personnes citées
A
AWWAD, Maryse, business manager, Chalhoub, Dubaï
B
BAISAROV, Ruslan, président, Konzern Infantal, mafia tchétchène
BASSET, Thierry, directeur administratif, Zone Grands Marchés, PBI
de BEAUGRENIER, Hugues, directeur administratif et financier des Duty Free, PBI
BEREZOVSKI, Oleg, oligarque russe, Prima Srl (Blanchiment Bank of New York)
BEREZOVSKI, Boris, oligarque russe (Sibneft), exilé à Londres et décédé d’un suicide apparent
BIERLING, Andreï, directeur, Camasa Moscou (bureaux dans le building Sibneft, Moscou)
BONNEFOI, Jean-Claude, managing director, Parmobel, Dubaï
BOUT, Viktor, trafiquant d’armes
C
CABANE, Pierre, directeur financier PBI
CASTRES SAINT-MARTIN, Pascal, directeur général adjoint, vice-président de la direction générale de l’administration et des finances, administrateur de Parmobel
CARROBOURG, Olivier, directeur administratif et financier, PBI (jusqu’en 1998), directeur financier de Parmobel à Dubaï (1999-2000)
CHALHOUB, Antoine, fondateur, Groupe Chalhoub Dubaï, administrateur de Parmobel
CHALHOUB, Michel, Groupe Chalhoub, vice-président de Parmobel
CHALHOUB, Patrick, directeur général Groupe Chalhoub, administrateur de Parmobel
CHALHOUB, Widad Mme, Groupe Chalhoub, administratrice de Pamobel
COIGNARD, Sophie, auteur avec Romain Gubert de L’oligarchie des incapables
COLSENET, Thierry, senior executive, Temtrade
D
DALLE, François, patron légendaire L’Oréal. Il a fait de L’Oréal, alors PME fondée par Eugène Schueller, le numéro un mondial des produits cosmétiques.
DEGUELDRE, Jean-Marie, conseil de L’Oréal, avocat au Barreau de Paris
DUFRÊNE, Robert, directeur, Service de logistique, PBI
F
FIRTASH, Dmitri, oligarque ukrainien, copropriétaire de RosUkrEnergo,
FRIEDMAN, Robert, auteur de La mafia rouge
FROLET, Jean-Yves, gérant, Groupe L’Oréal (décédé en 1997)
G
GONNET, François, vice-président, Arbat Prestige, Moscou
GUISSET, Serge, directeur, Zone Moyen-Orient et Pays de l’Est, PBI, chef opérateur du marché noir russe, administrateur de Parmobel
GUBERT, Romain, auteur avec Sophie Coignard de L’oligarchie des incapables
GUYOT-JEANNIN, Gérard, directeur général International, PBI. Administrateur de Parmobel
I
IVANKOV, Vyacheslav, alias Yaponchik, parrain du crime organisé russe, décédé
en octobre 2009, proche de Arbat International, Arigon…J
FADI, Jabbour, directeur général Parmobel
JOCHEMS, Otto, senior executive, Temtrade SA
JOURDE, Georges, conseil de L’Oréal
K
von KALMANOVICH, Shabtaï, parrain du crime organisé russe, patron réel d’Arbat Prestige (selon Vladimir Nekrasov), assassiné en 2009
KAWIAK, Claudine, bras droit Vladimir Nekrasov, fondatrice et directrice de Star Beauté, fondatrice et vice-présidente de Hermitage SA (filière Nekrasov)
L
LANTOURNE, Maurice, conseil de Janez Mercun
LAUZAT, Eric, directeur général, Travel Retail, PBI, administrateur, Parmobel
LÉVY, Maurice, PDG de Publicis
LEONTIEV, Mikhaïl, journaliste, 1ère chaîne de la TV russe
LOUSTALAN, Olivier, directeur, Zone Pays de l’Est, PBI
M
MASSOUD, Antoine, filière Chalhoub, relais en Syrie
MASSOUD, André, filière Chalhoub, relais en Syrie
MENCINGER, Joze, recteur, Université de Ljubljana (Slovénie)
MERCUN, Janez, fondateur, PDG et unique actionnaire de Temtrade
MIKHAÏLOV, Sergueï, alias Mikhas, co-fondateur d’Arbat Prestige avec Semyon Mogilevich, proche de Vyacheslav Ivankov
MOGILEVICH, Semyon Yudkovich, illustre parrain du crime organisé russe,
cofondateur et avant-dernier propriétaire d’Arbat Prestige, proche de RusUkrGoN
NEKRASSOV, Vladimir, directeur général et dernier propriétaire d’Arbat Prestige et des sociétés de la filière Alvan Trading
O
OWEN-JONES, Lindsay, PDG L’Oréal au moment du marché noir russe
R
RECHBERGER, Martin, agent de L’Oréal pour deux zones duty free en Suisse et en Italie. Opérateur clé du marché noir russe, basé à Bâle. Fiduciaire suisse (Guillaume Sanchez) pour Vladimir Nekrasov.
RENAUD, Patrick, avocat, administrateur de Hermitage SA, Alvan Trading Ltd et Star Beauté Ltd (filière Nekrasov)
RUEGG, Yvette, administratrice, Star Beauté Ltd et Alvan Trading Ltd (filière Nekrasov)
S
SALMON, Robert, ancien vice-président de L’Oréal, auteur de De L’Oréal à Lhassa, Itinéraire d’un iconoclaste.
SANCHEZ, Guillaume, directeur, protection des marchés, PBI
SAVIANO, Roberto, auteur de Extra pure-Voyage dans l’économie de la cocaïne
SIMONCELLI, Pierre, directeur juridique, Groupe L’Oréal, Administrateur, Parmobel
SOMNOLET, Michel, vice-président du Groupe L’Oréal en charge de l’administration et des finances, administrateur de Parmobel
SZAFRAN, Maurice, journaliste, rédacteur en chef, L’Evénement du Jeudi
T
TELESH, Galina, ex-épouse Semyon Mogilevich, juriste à Arbat Prestige
TOSCER, Olivier, ancien journaliste au Nouvel Observateur, auteur de Parfum de scandale chez L’Oréal. Le Nouvel Observateur, N° 1878, 2-8 Novembre 2000.
W
WAITZFELDER, Monica, auteur de L’Oréal a pris ma maison, histoire d’une spoliation.
WEIL, Gilles, vice-président de L’Oréal en charge de la Division Parfums et Beauté, président du conseil d’administration, Parmobel
WELBES, Paul, chef de la Sécurité des marchés, PBI
WIRTH, Bruno, directeur economique de la direction générale de l’administration et des finances, L’Oréal, administrateur de Parmobel.
Y
YOUYOU, Malik, cofondateur de Hermitage SA et de Star Beauté Ltd avec Claudine Kawiak (filière Nekrasov)
Z
Z’GRAGGEN, Anne, administratrice, Hermitage SA, Star Beauté Ltd et Alvan Investment Ltd (filière Nekrasov)