LA FILIÈRE CAMASA-MOSCOU

Camasa-Moscou

Dirigée par Andreï Bierling, la filière Camasa-Moscou fournissait les grossistes Kurs et Piccom à Moscou. Elle représentait 1/3 des ventes du marché noir russe de L’Oréal jusqu’à ce qu’il y soit mis fin au printemps 1998 après la « Saisie de Bruxelles ».

Ses bureaux à Moscou se trouvaient en 1998/1999 dans le complexe de Sibneft, « forteresse » sous haute surveillance, au N° 1, Neopalimovski Prereulok, 4ème étage, Dom 15/7. Boris Berezovski était alors l’actionnaire de référence de Sibneft.

  • Son neveu, Oleg Berezovski, accusé de blanchiment d’argent, a été emprisonné à Rennes suite au lancement de l’Opération Toile d’Araignée par le procureur de Bologne en juin 2002 (Le Nouvel Observateur N° 1969, 1-7 août 2002). Camasa SA est l’une des trois sociétés mises en cause dans le scandale de la Bank of New York (blanchiment présumé de 15 milliards de dollars), auquel était attaché le nom de Semyon Mogilevich (Le Soir en ligne, Bruxelles, 26 janvier 2008, 09 :48). Elle était impliquée, avec les sociétés américaines Becs et Benex, dans des opérations triangulaires de blanchiment d’argent avec Prima SRL, société italienne appartenant à Oleg Berezovski. Boris Berezovski s’est exilé à Londres où il décéda en 2009 d’un suicide apparent.

Selon une source proche de Kurs, les produits L’Oréal expédiés de Dubaï contenaient une très forte proportion (30%) de contrefaçons, surtout pour les parfums et eaux de toilette Climat, au grand dam des grossistes obligés de trier les produits à réception.

La « Saisie de Bruxelles » du 20 mars 1998 a prouvé que Camasa-Moscou détournait une partie de la marchandise destinée au marché noir russe, avant même de parvenir en Russie, sur d’autres marchés – en l’occurrence, sur les Etats-Unis, marché phare de L’Oréal, qui décida alors de travailler exclusivement avec Arbat Prestige.

Camasa SA, maison-mère de Camasa-Moscou

Camasa SA est une société anonyme suisse au capital minimum de CHF 100’000. Son siège était à Bellinzone (Piazza Independenza, 6500 Bellinzone, canton du Tessin).

La société a été inscrite au Registre du Commerce le 14 août 1987.

Administrateur unique : Alfredo Camani (de Losone, TI).

Le 31 janvier 2003, Alfredo Camani a transféré le siège de Camasa SA à son domicile personnel, Via Gesero 16, 6517 Arbedo-Castione (TI).

Camasa était active dans le marché gris/parallèle de marchandises vers la Russie, leur diversion (commerce parallèle) sur les USA et l’Europe occidentale. Spécialiste en « conseils financiers », Camasa a réalisé, de 1996 à avril 1998, des transactions et coordonné des livraisons de produits PBI de Dubaï vers la Russie pour plusieurs millions de dollars.

Les paiements des acheteurs russes étaient virés à Camasa  comme suit :

  1. Pour L’Oréal (Lancôme, Guy Laroche, Cacharel, Paloma Picasso, Armani):
    Credit Suisse, Viale Stazione 19, CH – 6500 Bellinzona
    Compte N° 0090-223783 82, Code SWIFT CRES CHZZ 65A
  2. Pour Kenzo, Azzaro, Cartier, Escada:
    Société de Banque Suisse (SBS), Largo Elvezia 2, CH – 6500 Bellinzona

Compte N° J2-921503-2, Code SWIFT SBCOCHZZ 65A

Les clients principaux de Camasa-Moscou étaient Maxim Klimov (Kurs) et Vartan Antonov (Piccom).

Camasa livrait aussi la société Global Cosmetics International Ltd. aux Etats-Unis (Michael Wolberg, 159 Lakeville Rd, New Hyde Park, N.Y. 11040). Alain Korcarz en était le contact à Paris (cf. « Saisie de Bruxelles »).

Sources:

  • Agathe Duparc, Cathy Macherel, L’Oréal, les filières obscures du succès, L’Hebdo, Lausanne, 12 septembre 2002, reproduit intégralement
  • John Tagliabue, 50 Held in European Offshoot of Bank of New York Investigation, The New York Times, 13 juin 2002. http://www.nytimes.com/2002/.
  • Nick Paton Walsh, $9bn money laundering ring broken, The Guardian, 16 juin 2002, https://www.the guardian.com.